Gids
Wwft en sanctiescreening zijn niet hetzelfde
In gesprekken over compliance vallen “Wwft” en “sanctielijst” vaak in één zin. Ze raken elkaar, maar het zijn aparte kaders met andere plichten en andere scope.
Wat is de Wwft?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt voor specifieke beroepsgroepen en instellingen — bijvoorbeeld bepaalde financiële dienstverleners, notarissen in aangewezen situaties, en andere poortwachters. De Wwft vraagt onder meer om cliëntenonderzoek, risicobeoordeling en soms melding van ongebruikelijke transacties.
Of jouw bedrijf onder de Wwft valt, hangt af van je activiteiten. Sanctielijstcheck.nl bepaalt dat niet voor je.
Wat is sanctiescreening?
Sanctieregels verbieden of beperken zakendoen met bepaalde personen, organisaties of bestemmingen. Die regels kunnen gelden voor bedrijven die géén Wwft-plichtige poortwachter zijn: een groothandel, exporteur of B2B-webshop kan alsnog te maken krijgen met een gesanctioneerde partij.
Sanctiescreening is het nagaan of een naam op relevante lijsten staat (EU, NL terrorisme, VN, VK, OFAC, enz.) en dat moment vastleggen. Zie sanctielijst controleren.
Verschillen op een rij
| Onderwerp | Wwft | Sanctiescreening |
|---|---|---|
| Wie | Aangewezen poortwachters / beroepsgroepen | Kan ieder bedrijf raken dat zakendoet met gesanctioneerde partijen |
| Doel | Witwassen en terrorismefinanciering voorkomen | Naleving van sanctieregimes / vermijden verboden handel |
| Typische actie | Cliëntenonderzoek, risico, monitoring, melding | Naam vergelijken met sanctielijsten en dossier bewaren |
| Sanctielijstcheck.nl | Geen volledig Wwft-cliëntenonderzoek | Wel: screening + PDF-bewijsrapport |
Waar Sanctielijstcheck.nl voor is
Sanctielijstcheck.nl helpt je een naam te vergelijken met geladen sanctielijsten en het resultaat per e-mail als PDF te ontvangen. Dat ondersteunt dossiervorming rond sancties. Het vervangt geen Wwft-programma, geen juridisch advies en geen bankcompliance.
Twijfel je over jouw wettelijke plichten? Vraag een jurist of compliance-adviseur. Voor de praktische check: EU-lijst, OFAC, of direct een rapport aanvragen hieronder.
Verder lezen
- Sanctielijst controleren — Hoe je als mkb-bedrijf een naam nagaat en het resultaat vastlegt.
- EU-sanctielijst — Wat de geconsolideerde EU-lijst is en wanneer die relevant is.
- OFAC-screening — Waarom Amerikaanse lijsten ook voor Nederlandse exporteurs tellen.