OFAC-screening: waarom ook in Nederland?

Wat is OFAC?

OFAC is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De lijsten bevatten personen, organisaties en schepen waarop Amerikaanse sancties van toepassing zijn. Banken, betalingsverkeer in dollars en Amerikaanse partijen in je keten kunnen daardoor eisen dat jij tegen OFAC screen’t.

Sanctielijstcheck.nl laadt onder meer de SDN-lijst en de geconsolideerde non-SDN-lijsten van OFAC, naast EU, NL, VN en VK.

Wanneer letten Nederlandse mkb’ers hierop?

• Je exporteert goederen of diensten buiten de EU.
• Je factureert of wordt betaald via kanalen die OFAC-compliance eisen.
• Een Amerikaanse klant, leverancier of tussenpersoon zit in de keten.
• Je wilt één dossier waarin EU- én OFAC-bronnen staan.

OFAC vervangt de EU-sanctielijst niet. Het is een extra bron met een eigen juridisch kader. Wat jij precies moet doen, hangt af van je situatie — wij geven geen juridisch advies.

Praktisch screenen

Vul op Sanctielijstcheck.nl de naam van de zakenpartner in. Het PDF-rapport vermeldt of er een mogelijke treffer is op de geraadpleegde lijsten, inclusief OFAC, met ophaaltijdstip. Zo kun je aan een bank of klant laten zien dat je op dat moment hebt gecontroleerd.

Voor herhaalde of bulkcontroles in eigen tooling is de CSV-download beschikbaar: alle geladen lijsten in één bestand met bron per rij.

Treffer of geen treffer

Een mogelijke OFAC-treffer betekent dat de naam lijkt op een vermelding. Controleer identiteit en context voordat je conclusies trekt. Geen treffer is geen vrijbrief: spelling, aliassen en latere updates blijven bestaan. Zie ook sanctielijst controleren en de disclaimer.

Verder lezen

• Sanctielijst controleren — Hoe je als mkb-bedrijf een naam nagaat en het resultaat vastlegt.
• EU-sanctielijst — Wat de geconsolideerde EU-lijst is en wanneer die relevant is.
• Wwft vs. sanctiescreening — Het verschil tussen Wwft-cliëntenonderzoek en sanctiecontrole.