Gids
De EU-sanctielijst in het kort
De Europese Unie publiceert een geconsolideerde financiële sanctielijst. Voor Nederlandse bedrijven is dit vaak de eerste bron bij een sanctiecheck — maar zelden de enige.
Wat staat erop?
Op de EU-lijst staan personen, organisaties en entiteiten waarop financiële Restrictieve maatregelen van de EU van toepassing zijn. Denk aan bevriezing van tegoeden en verboden op het ter beschikking stellen van middelen. De lijst wordt bijgewerkt wanneer de EU nieuwe maatregelen neemt of namen schrapt.
De officiële publicatie is omvangrijk. Zelf zoeken met Ctrl+F in een pdf is mogelijk, maar aliassen, transliteraties en typefouten maken dat onbetrouwbaar voor dagelijks gebruik.
Wanneer is de EU-lijst relevant?
- Je levert of koopt in de EU of vanuit Nederland.
- Je wilt vastleggen dat je een nieuwe klant of leverancier hebt nagelopen.
- Je accountant of bank vraagt of je sanctiescreening doet.
Alleen de EU-lijst is vaak te smal. Nederlandse terrorismelijsten, VN-lijsten, de Britse lijst en OFAC kunnen ook meewegen — afhankelijk van je handel en tegenpartijen.
Hoe check je een naam?
Op Sanctielijstcheck.nl vul je een naam en je e-mailadres in. Wij vergelijken die naam met de geladen EU-lijst én de andere actieve bronnen, en mailen een PDF-rapport met versie-informatie. Zo heb je dossiermateriaal zonder zelf pdf’s bij te houden.
Wil je de ruwe data voor eigen systemen? Download de gecombineerde CSV met EU, NL, VN, VK en OFAC in één bestand.
Beperkingen
Een check tegen de EU-lijst (of ons rapport) is geen juridisch advies en geen garantie dat je aan alle regels voldoet. Een mogelijke treffer vraagt om naderder onderzoek. Geen treffer is geen vrijbrief. Lees de disclaimer en, voor het verschil met witwasregels, onze pagina over Wwft versus sanctiescreening.
Verder lezen
- Sanctielijst controleren — Hoe je als mkb-bedrijf een naam nagaat en het resultaat vastlegt.
- OFAC-screening — Waarom Amerikaanse lijsten ook voor Nederlandse exporteurs tellen.
- Wwft vs. sanctiescreening — Het verschil tussen Wwft-cliëntenonderzoek en sanctiecontrole.