Nederlandse sanctiescreening voor het mkb
Vul een naam en je e-mailadres in. We vergelijken de naam met de sanctielijsten van de EU, Nederland, de VN, het Verenigd Koninkrijk en OFAC, en mailen een PDF-rapport. Eerste check gratis, daarna € 6,95.
Niet alleen voor banken. Ook een groothandel, exporteur of webshop kan te maken krijgen met een klant of leverancier op een sanctielijst.
01
Zakendoen met een gesanctioneerde partij kan verboden zijn, ook als je geen bank bent. Veel mkb-bedrijven hebben niemand die dit bijhoudt.
02
Namen komen erbij en gaan eraf. Een controle van een paar maanden geleden zegt weinig over vandaag.
03
Het alternatief is Ctrl+F in een EU-document van honderden pagina’s. Een typefout of een alias is snel gemist, en je houdt geen bewijs over dat je hebt gecontroleerd.
Je vult een naam in. Het rapport komt per e-mail en geldt alleen voor de lijsten die erin staan.
Stap 1
Typ de naam van een klant, leverancier of zakenpartner, en het adres waarop jij het rapport wilt ontvangen.
Stap 2
We kijken of die naam of een alias op de lijsten staat die op dat moment zijn geladen.
Stap 3
Je ontvangt een PDF met datum, tijd en de geraadpleegde lijsten. De uitkomst staat in het rapport, niet op het scherm.
We raadplegen de EU-lijst, de Nederlandse terrorismelijst, de VN-lijst, de Britse UK Sanctions List en de OFAC-lijsten. We gebruiken geen officiële logo’s of emblemen van overheden. In het rapport staat welke versie op dat moment is gebruikt.
De geconsolideerde financiële sanctielijst van de EU.
De nationale sanctielijst terrorisme.
De VN-sanctielijst.
De Britse sanctielijst.
De Amerikaanse sanctielijsten van OFAC (Office of Foreign Assets Control), waaronder de SDN-lijst.
Sanctielijstcheck.nl is bedoeld voor bedrijven die zelf een naam willen nagaan en het resultaat willen bewaren. Niet als primaire dienst voor banken.
Je levert aan bedrijven in binnen- en buitenland en wilt een klant of afnemer screenen voordat je levert.
Je stuurt goederen over de grens en wilt weten of een zakenpartner op een lijst staat.
Je verkoopt aan bedrijven en wilt een nieuwe zakelijke klant controleren voordat de order de deur uitgaat.
Je koopt in buiten Nederland en wilt die relatie kunnen vastleggen in je administratie.
Eerste check gratis, daarna € 6,95 per dossier-PDF. De gecombineerde CSV kost € 49. Bulkscreening en herscreening volgen later.
Eén naam screenen tegen de lijsten die nu zijn geladen. Het resultaat komt per e-mail als dossier-PDF.
Een rapport met datum, tijd en de geraadpleegde lijsten — om bij de relatie in je administratie te bewaren.
Eén bestand waarin de EU-, Nederlandse, VN-, Britse en OFAC-lijst dezelfde kolommen gebruiken. Elke rij noemt de bron en het moment waarop die lijst is opgehaald.
Bekijk deze downloadEen Excel-lijst uploaden en meerdere namen in één keer laten screenen.
Namen later opnieuw laten controleren, met een e-mailalert als er iets verandert.
Een mogelijke treffer is een signaal om verder te onderzoeken. Geen treffer is geen juridische vrijbrief. Sanctielijstcheck.nl geeft geen juridisch advies. Lees de disclaimer.
Korte pagina’s over sanctielijsten controleren, de EU-lijst, OFAC en het verschil met de Wwft.
Hoe je als mkb-bedrijf een naam nagaat en het resultaat vastlegt.
Wat de geconsolideerde EU-lijst is en wanneer die relevant is.
Waarom Amerikaanse lijsten ook voor Nederlandse exporteurs tellen.
Het verschil tussen Wwft-cliëntenonderzoek en sanctiecontrole.
Sanctieregels kunnen voor elk bedrijf gelden, niet alleen voor banken. Of en hoe vaak jij moet controleren, hangt af van wat je doet, met wie je zakendoet en waar goederen of diensten naartoe gaan. Sanctielijstcheck.nl helpt je zo’n controle uit te voeren en vast te leggen. We bepalen niet welke wettelijke plicht jij precies hebt.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt voor specifieke beroepsgroepen, zoals sommige financiële dienstverleners, en vraagt onder meer om cliëntenonderzoek. Sanctieregels zijn een apart kader: ze kunnen voor ieder bedrijf gelden dat zakendoet met een partij op een sanctielijst. Sanctielijstcheck.nl is gericht op sanctiescreening en dossiervorming, niet op een volledig Wwft-cliëntenonderzoek.
Een mogelijke treffer betekent dat de ingevoerde naam lijkt op een naam op een van de geraadpleegde lijsten. Dat is een signaal om verder te onderzoeken: klopt de identiteit, en gaat het om dezelfde persoon of organisatie? Een treffer is geen automatisch verbod en geen bewijs dat je niet mag handelen.
Nee. Geen treffer betekent dat we de ingevoerde naam op dat moment niet hebben teruggevonden op de geraadpleegde lijsten. Dat is geen juridische vrijbrief. Namen kunnen anders gespeld zijn, een alias kan ontbreken, en lijsten kunnen later wijzigen. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor het besluit om wel of niet zaken te doen.
Nee. Sanctielijstcheck.nl is een hulpmiddel voor screening en dossiervorming. We geven geen juridisch advies en geen garantie dat je aan alle regels voldoet. Bij twijfel schakel je een jurist of compliance-adviseur in.
Voor een check verwerken we de naam die je invoert, je e-mailadres, het tijdstip en je IP-adres. Het PDF-rapport sturen we alleen naar dat e-mailadres. We verkopen deze gegevens niet. Hoe lang we een aanvraag bewaren, staat in de privacyverklaring.
De geconsolideerde financiële sanctielijst van de EU, de Nederlandse nationale sanctielijst terrorisme, de geconsolideerde sanctielijst van de VN, de Britse UK Sanctions List, en de OFAC-lijsten (SDN en de geconsolideerde non-SDN-lijsten). In het PDF-rapport staat welke lijsten en welke versie op dat moment zijn geraadpleegd.
De eerste check is gratis. Daarna kost een dossier-PDF € 6,95. De gecombineerde CSV van alle geladen sanctielijsten kost € 49. Bulkscreening en automatische herscreening zijn er nog niet.
Meer lezen: sanctielijst controleren, EU-sanctielijst, OFAC-screening, Wwft vs. sanctiescreening.
Vul de naam in die je wilt laten nagaan, en het e-mailadres waarop jij het PDF-rapport wilt ontvangen.