Disclaimer

Wat je nu kunt doen

Je kunt een naam en je e-mailadres insturen. We vergelijken die naam met de sanctielijsten die op dat moment zijn geladen en mailen een PDF. Dat zijn de EU-lijst, de Nederlandse nationale sanctielijst terrorisme, de VN-lijst, de Britse UK Sanctions List en de OFAC-lijsten.

Screening en dossiervorming

De dienst vergelijkt een naam met gekozen sanctielijsten en legt de uitkomst vast in een PDF met datum, tijd en de geraadpleegde lijsten.

Dit is geen juridisch advies. We geven geen oordeel over of jij wel of niet mag handelen, en we garanderen niet dat je aan wet- of regelgeving voldoet. Het besluit om zaken te doen blijft bij jou. Bij twijfel vraag je advies aan een jurist of compliance-adviseur.

Wat een resultaat wel en niet zegt

Een mogelijke treffer is een signaal om verder te onderzoeken of de persoon of organisatie dezelfde is als de naam op de lijst. Geen treffer is geen juridische vrijbrief.

Naamvergelijking kan een andere spelling, een alias of een onvolledige invoer missen. Lijsten wijzigen, en een bron kan vertraagd of onvolledig zijn. Een rapport geldt alleen voor het moment en de lijsten die erin staan.

Informatie op deze site

Teksten op deze site kunnen wijzigen terwijl de dienst wordt gebouwd. Ze zijn met zorg geschreven, maar kunnen onvolledig zijn.

Vragen: contact@sanctielijstcheck.nl